Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 16.04.2018 г.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 16.04.2018 г.

 


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

 Закрытого акционерного общества "Авиастар-Объединенное предприятие энергоснабжения"

 

Наименование и место

нахождения общества:

Закрытое акционерное общество "Авиастар-ОПЭ",  Российская Федерация, г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 24

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения собрания:

собрание

Дата проведения собрания:

16 апреля 2018 г.

Место проведения собрания:

Российская Федерация, г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный, д. 24

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании

24 марта 2018 г.

 

Повестка дня собрания:


1.      Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

2.      Утверждение годового отчёта Общества за 2017 финансовый год.

3.      Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, отчётов о прибылях и убытках Общества за 2017 финансовый год.

4.      Распределение чистой прибыли за 2017 финансовый год и о дивидендах.

5.      Выборы членов Совета директоров Общества.

6.      Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

7.      Утверждение Аудитора Общества на 2018 г.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Открытое акционерное общество «Реестр».

Место нахождения регистратора: 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2

Уполномоченное лицо регистратора – Смирнова Елена Сергеевна

Председатель собрания Синицкий Павел Владимирович

Секретарь собрания Михеева Светлана Михайловна

 

 

Кворум и итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1:

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 989 639

     Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

11 989 639

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 929 639

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Результаты голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 11 929 639 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"-  0

Число голосов, отданных за вариант голосования  "Воздержался"-  0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки,  созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0

 

Решение по вопросу повестки дня №1:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

 

 

 

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 989 639

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

11 989 639

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 929 639

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Результаты голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 11 929 639 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"-  0

Число голосов, отданных за вариант голосования  "Воздержался"-  0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки,  созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0

 

Решение по вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2017 финансовый год.

 

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 989 639

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

11 989 639

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 929 639

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Результаты голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 11 929 639 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"-  0

Число голосов, отданных за вариант голосования  "Воздержался"-  0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки,  созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0

 

Решение по вопросу повестки дня №3:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, отчёты о прибылях и убытках Общества за 2017 финансовый год.

 

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 989 639

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

11 989 639

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 929 639

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Результаты голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 11 929 639 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"-  0

Число голосов, отданных за вариант голосования  "Воздержался"-  0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки,  созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0

 

Решение по вопросу повестки дня №4:

Утвердить смету расходования чистой прибыли на 2018 финансовый год. Дивиденды за 4 квартал не выплачивать, утвердить выплату дивидендов за 2017 г. в размере 5,0855 руб. на одну обыкновенную акцию.

 

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 948 195

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

59 948 195

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 59 648 195

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Результаты голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 59 648 195 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"-  0

Число голосов, отданных за вариант голосования  "Воздержался"-  0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки,  созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0

 

Решение по вопросу повестки дня №5:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек, в составе: Аксёнов Вячеслав Борисович, Мякоткин Сергей Владимирович, Осьмаков Михаил Иванович, Самойлов Денис Александрович, Синицкий Павел Владимирович.

 

По вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 989 639

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 262 182

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 202 182

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Результаты голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 202 182 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"-  0

Число голосов, отданных за вариант голосования  "Воздержался"-  0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки,  созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0

 

Решение по вопросу повестки дня №6:

Избрать Ревизионную комиссию в составе: Березина Любовь Витальевна, Саранская  Марина Николаевна, Сараев Василий Николаевич.

 

По вопросу повестки дня №7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 989 639

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

 11 989 639

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 11 929 639

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 Результаты голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" – 8 459 981 (70,92 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"-  0

Число голосов, отданных за вариант голосования  "Воздержался"-  3 469 658 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки,  созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 0

 

Решение по вопросу повестки дня №7:

«Утвердить Аудитором ЗАО «Авиастар-ОПЭ» на 2018 г. – ООО «Аудиторская фирма «Диалог».

   

Председатель общего собрания                                                                                П.В. Синицкий

 

Секретарь общего собрания                                                                                      С.М. МихеевавЃ 


Возврат к списку